Deutsche расследует возможное отмывание денег клиентами из России

  • 11 Июня 2015
  • 1131
  • http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-05/deutsche-bank-probe-said-to-target-6-billion-of-russian-trades

Банк повторил свое заявление от 20 мая, сообщив, что временно отстранил от работы небольшую группу трейдеров в Москве и проводит внутреннее расследование.

Deutsche Bank AG ведет внутреннее расследование возможного отмывания российскими клиентами денег на сумму около $6 миллиардов.

Акции крупнейшего немецкого банка упали на 2,1 процента после сообщения, прозвучавшего в момент, когда Deutsche пытается управиться с ворохом юридических и регуляторных проблем, влекущих штрафы на миллиарды долларов, и сфокусироваться на новой стратегии, которая бы удовлетворила акционеров.

Банк повторил свое заявление от 20 мая, сообщив, что временно отстранил от работы небольшую группу трейдеров в Москве и проводит внутреннее расследование, но не дал деталей относительно причин.

«Мы пообещали поддерживать высочайшие стандарты в борьбе с подозрительной деятельностью и примем жесткие меры, если обнаружим свидетельства нарушений», - говорится в заявлении.

Немецкое издание Manager Magazin цитировало в мае осведомленные источники, согласно которым Deutsche Bank расследует, помогали ли его сотрудники в столице РФ отмыть как минимум трехзначную сумму в миллионах евро через покупку и продажу внебиржевых деривативов в Москве и Лондоне.

Bloomberg сообщило, что Deutsche Bank изучает данные о транзакциях за период 2011-2015 годов и процитировало один из источников, который сообщил, что Центробанк РФ в октябре попросил Deutsche расследовать связанную с торговлей акциями деятельность некоторых его российских клиентов.
Нет голосов
ЕЩЕ

Комментарии к статье

Написать комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий